什麼是 Honeypot 蜜罐合約？為什麼你的代幣賣不掉了
📅 2026-05-21 · 👁 0 次閱讀 · 🏷 Honeypot,蜜罐合約,Rug Pull,DeFi 詐騙,進階偵測
Honeypot 蜜罐合約是 DeFi 詐騙最常見手法之一 — 受害者買得進去但賣不出來，發行者單向收割流動性。本文教您 30 秒識別。
虛擬貨幣投資陷阱：反詐騙案例研究與預防建議
📅 2026-05-16 · 👁 0 次閱讀 · 🏷 自保指南,詐騙警示,虛擬貨幣安全
虛擬貨幣投資陷阱：反詐騙案例研究與預防建議。了解假投資平台、虛擬貨幣 Ponzi 計劃、社交媒體詐騙等陷阱，掌握預防詐騙的建議
USDT 詐騙 8 大常見手法（2026 完整解析）
📅 2026-05-14 · 👁 0 次閱讀 · 🏷 USDT詐騙,虛擬貨幣詐騙,自保指南
遇到 USDT 收款詐騙怎麼辦？本文整理 2026 年 8 種最常見的虛擬貨幣詐騙手法、辨識重點、自保步驟。
企業如何選擇 AML 風控工具？6 個重點清單
📅 2026-05-13 · 👁 0 次閱讀 · 🏷 企業合規,AML,KYT,交易所
金融業、會計師事務所、、虛擬資產服務商（交易所）面對洗錢防制法越來越嚴格的合規要求，挑選一套合適的 AML 風控工具是關鍵。
2026 上半年虛擬貨幣詐騙手法觀察：跨鏈洗錢與假交易所投資
📅 2026-05-09 · 👁 0 次閱讀 · 🏷 詐騙趨勢,2026,跨鏈,洗錢
根據鏈安通累積查詢資料，2026 上半年詐騙呈現兩大新趨勢：跨鏈橋洗錢加速、假投資平台與正規交易所地址混淆。
USDT TRC20 vs ERC20：哪個風險高？怎麼選最安全？
📅 2026-04-27 · 👁 0 次閱讀 · 🏷 USDT,TRC20,ERC20,反詐騙
同樣是 USDT，跑在不同鏈上手續費、速度、風險完全不同。詐騙集團最愛 TRC20，因為轉帳快又便宜。本文教您聰明選擇。
Tornado Cash 是什麼？為什麼跟它扯上關係就麻煩大了
📅 2026-04-20 · 👁 0 次閱讀 · 🏷 混幣器,OFAC,制裁,Tornado Cash
2022 年美國財政部 OFAC 將 Tornado Cash 列入制裁名單後，全球交易所、DeFi 協議都會自動拒絕與該合約互動的地址。
收款前為什麼要查錢包？三分鐘看懂虛擬貨幣風險檢測
📅 2026-04-15 · 👁 0 次閱讀 · 🏷 OTC,反詐騙,USDT,風險檢測
USDT 轉帳、TRX 收款、ETH 交易看起來像匿名又方便，但你的錢包一旦收到「髒幣」，可能就會被交易所凍結甚至遭警方協查。
跨鏈橋接合約完整辨識：55+ 官方合約收錄與判讀方法
📅 1779775596 · 👁 0 次閱讀 · 🏷 功能介紹,跨鏈橋,進階
資金從以太坊轉到 BSC 中間「消失」的那一筆，其實是經過跨鏈橋。本文盤點 LiFi / Wormhole / LayerZero 等 55+ 跨鏈橋官方合約，並教你怎麼分辨「合法跨鏈」vs「跨鏈洗錢」。
多層資金流追蹤：3 hop × 5 分支功能完整介紹
📅 1779775596 · 👁 0 次閱讀 · 🏷 功能介紹,進階,資金流追蹤
從一個地址出發，向上向下各追 3 層、每層 5 個分支，自動標記跨鏈橋與高風險節點。本文拆解功能設計、判讀原則、與單地址查詢的差異。
名人空投詐騙拆解：為什麼 vitalik-airdrop.eth 不是 Vitalik 本人？
📅 1779775050 · 👁 0 次閱讀 · 🏷 反詐騙教學,名人詐騙,空投
「Vitalik 發 5 ETH 給每個粉絲！只要連錢包到 vitalik-airdrop.eth」→ 點進去授權後錢包被洗光。本文拆解詐騙者如何用相似域名騙走數億美元。
跨鏈洗錢偵測：為什麼同一個地址出現在多條鏈上？
📅 1779774659 · 👁 0 次閱讀 · 🏷 功能介紹,跨鏈洗錢,進階
EVM 跨鏈地址的真相、4 種「多鏈活躍」判讀模式、跨鏈洗錢 vs 大型實體（交易所/做市商）怎麼分辨。含實例 Binance vs 詐騙地址比較。
3 分鐘上手：如何查詢一個虛擬貨幣錢包地址？
📅 1779774659 · 👁 0 次閱讀 · 🏷 入門教學,使用指南,新手
新手指南：從輸入地址到看懂風險評分，完整 3 分鐘流程教學。支援 80+ 條公鏈、ENS / SNS 域名直查、批次查詢一次學會。