⚠️ 展示模式:以下為範例數據,非鏈上風險評估結果。
🧪
這是體驗範例 —
您看到的是公開鏈上資料的精選範例。立即註冊免費 5 次查詢額度,就能查驗任何錢包地址。
🔗 本報告的地址、餘額、交易紀錄全部為即時抓取的公開鏈上資料,可至區塊鏈瀏覽器核對。風險評估說明為 AI 多模型彙整。
🔐 報告編號(可日後查回)
報告編號:-
防偽碼:-
評分規則版本:-
💡 這組編號可以讓你日後重新查回這份報告當時的評分快照。若「防偽碼」對不上,表示報告被修改過。
公開資料
公開資料庫直接命中
來自第三方公開資料庫(如國際制裁名單、公開通報平台)的直接命中。可供使用者參考。
演算法計算
系統綜合分數
系統依鏈上行為加權算出的 0-100 分。權重會隨版本調整,僅供輔助參考。
💡
說明:「公開資料」為公開資料庫的直接命中;「演算法計算」由系統依鏈上行為加權整合,僅供輔助參考。使用者可依需求自行判斷各類資料的引用方式。完整規則見
評分規則公開頁。
🤖
AI 智能風險分析(白話文)
由 AI 用一般民眾聽得懂的話,解讀這個錢包的行為、來往對象與可疑點
🤖
AI 深度風險分析
點此展開 — 系統將以白話文解讀地址行為、來往對象與可疑點
▼ 展開分析
📈 這個錢包平常都在做什麼?
交易頻率、是個人還是機器人、有沒有可疑行為
💰 錢從哪裡來、要去哪裡?
收款來源、付款去向、是否集中或分散
👥 跟這錢包來往的人是誰?危不危險?
對方身份特徵 · 是否有高風險地址往來 · 參考建議
💡 參考建議方向
給民眾 / 交易所 / 相關單位的參考方向(非絕對指令)
🔍 有沒有發現典型洗錢手法?
拆單、分散、混幣器等可疑手法檢測
📊 風險分數 ↔ 安全度評分對照
💡 風險分數越高、安全度越低,兩者為同一判定的「正反兩面」。
風險評分上限為 95 分(系統不會給出滿分,避免絕對化判定)。
點上方按鈕開始多層資金流追蹤(↕ 雙向追蹤 / 資金來源 / 資金去向)。24 小時內重複查詢使用快取、不重複扣費。
本系統整合多重風險資料源(公開安全資料庫、國際制裁名單、社群通報、鏈上行為分析、AI 智能模型、地址指紋庫等),分數採加權算法綜合判定。本區塊提供證據鏈,供使用者自行查閱與引用。
即時查詢您在各鏈的代幣持有與風險代幣標記(掃描需數秒)
鏈安通跨鏈即時資料(40+ 鏈,含 EVM / Solana / UTXO)。風險代幣由系統演算法自動標記(如 honeypot / rug pull / 仿冒 token)。
資料根據交易對手方為已知交易所熱錢包的紀錄推估,僅供參考;國家分布以交易所企業內部風控部門回函為準。
⚠ 以下交易因對手方符合風險清單條件或已知高風險地址,可能涉及詐騙、洗錢或制裁規避。完整 hash 與對手方地址已揭露,使用者可下載作為自身留存參考。
▎對方分布(近期交易內不重複地址計數)
💡 數字怎麼對齊?
「需留意交易筆數」必等於下方「交易紀錄」表中紅/橘色標記的交易筆數。「對方總數」是近期交易內所有對方不重複計數;「嚴重 / 較可疑」是本次深度檢測對手方符合風險清單條件者,餘為一般往來。
本次分析交易筆數
-
與下方「交易記錄」表筆數一致
查詢地址
低風險
中風險
高風險
嚴重
💡 點擊節點可查看對手方詳細資訊,拖曳節點可調整位置
並行掃 ETH / BSC / Polygon / Arb / OP / Base / Avax / Solana,
含跨鏈橋使用記錄與多鏈資產持有跡象。需 3-10 秒。
| 交易 ID |
時間 ⇅ |
類型 |
金額 ⇅ |
對象地址 |
交易所比對 |
對方風險 |
狀態 |
💡 「對方風險」欄位顯示每筆交易對手方的綜合風險評估(符合風險清單條件、公開風險資料)。
快進快出 / 前小額後大額 等異常樣態會自動標記為「⚠️ 疑似高風險」。
ℹ️
本報告詳細資料於系統內保存 30 天,逾期後僅保留基本資訊。如需留存備查,建議立即點上方
🖨 列印 / 另存 PDF 摘要(瀏覽器列印預覽,於目的地選「另存為 PDF」;精簡 1-2 頁適合快速摘要瀏覽)或 📝 下載 Word 詳細報告(含交易明細最近 2000 筆,適合自行留存)。
⚠️ 使用聲明
本平台為「公開鏈上資料彙整與風險評估輔助工具」。本報告所有資料來自第三方平台,本平台不保證網站上任何資料、AI智能推論、第三方資料的即時性與正確性。所有風險評估評分、地址標籤、評估分析結果均基於第三方公開資料源之彙整與AI演算法推論計算,資料數據與AI皆有可能存在錯誤。任何使用本網站彙整產出的資料;不構成任何司法結論、執法依據、法律意見、投資建議或交易決策建議。最終事實認定應由執法機關、司法單位、合格律師、會計師或合規顧問單位依法判斷。
📝 本平台未與任何政府單位、警政機關、檢調機關簽署協辦合約,亦不提供法律 / 司法 / 政府機關 / 警政協助取得資料服務。如需司法層級之資料,請循正式法律程序自行向資料來源原始機構申請。
📌 資料涵蓋範圍
- 本報告為資訊整合服務,匯流多個公開及第三方來源之鏈上資料,不對單一資料源之即時性、完整性或正確性作擔保。
- 展示之交易紀錄為該地址近期公開鏈上交易(通常為最近 5–50 筆,視鏈別與 API 限制而定),非完整歷史。
- 合約互動(ETH 欄位 = 0)是一般 DApp 操作(如 token approve、NFT mint 等),資金移動需查代幣轉帳事件。
- 所有時間以 Asia/Taipei(GMT+8) 顯示,鏈上原始 timestamp 為 UTC,已於前端統一換算。
- 建議搭配其他公開資料庫(如 OFAC、Chainabuse、ScamSniffer 等)一起判斷。
📋 引用與追溯
- 引用本報告於文件時,請同時保留「報告編號」與「查詢時間」,方便日後追溯快照。
- 同一地址在不同時點查詢,因鏈上資料更新可能得到不同結果;可透過「報告編號」於 查回舊報告 取得當時快照。
- 任何單筆風險判定如有疑慮,可逕至報告所附之公開區塊鏈瀏覽器連結進行參考。
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